Mardi 26 Février 2019 – de 14H à 17H
Le mardi 26 février 2019, le Collège européen des investigations financières et d’analyse financière criminelle (CEIFAC), organise un colloque, synthèse de trois années de recherches et de formation de spécialistes de la matière (policiers, gendarmes, douaniers, magistrats et membres de la Cour de comptes européenne).
En répondant aux besoins identifiés au plus haut niveau européen et en transmettant à des praticiens des services répressifs français et européens les connaissances fondamentales pour dépister l’argent sale et aboutir à une confiscation judiciaire, le CEIFAC a réalisé l’échange de bonnes pratiques entre les auditeurs de toute l’Europe et favorisé une homogénéité accrue des pratiques. Par une meilleure compréhension mutuelle des difficultés procédurales, ces derniers ont pu, à leur tour, assurer dans leurs États d’origine, la formation aux investigations financières (IF) et à l’analyse financière criminelle (AFC) dans leur lutte contre les formes de criminalités transnationales les plus graves tel que le terrorisme international.
Par la conduite de l’un des très rares programmes français de recherche-action dans le domaine du droit, cet unique programme universitaire européen de recherche entièrement dédié à la lutte contre la criminalité organisée transnationale dans sa dimension économique et financière, clôture ainsi son cycle de formation par une conférence innovante qui met en présence des techniciens, des agents de terrain, qui font face à la persistance d’obstacles dans la mise en œuvre de leurs investigations et d’éminents universitaires, chargés de formuler des préconisations répondant à ces interrogations. L’ensemble de cette œuvre fera l’objet d’un cahier de préconisation qui sera proposé à la Commission européenne.
Organisation du colloque du mardi 26 février 2019.
Après avoir participé à un séminaire de travail au cours duquel ont été identifiés les obstacles encore notables dans les procédures répressives nationales et européennes, praticiens et universitaires se réuniront pour participer au colloque et formuleront des préconisations, réponses à ces obstacles et futur objet d’un cahier de préconisations destiné à rendre encore plus efficiente la lutte contre la criminalité organisée en Europe.
Avec la participation notamment de :
- Juliette LELIEUR, Maître de conférences en droit pénal, Directrice-adjointe de la Fédération de recherche “l’Europe en mutation”, Responsable pédagogique de la Licence en droits européens, Secrétaire de la Fondation Presses Universitaires de STRASBOURG.
- Bruno PARISIEN, docteur en droit. Ancien chef du groupe en charge de la délinquance ECOFI à la section de recherches de Nancy, Gendarmerie nationale.
- Geert DELRUE, Professeur invité Université libre de BRUXELLES, commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, spécialisé dans la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme et les enquêtes fiscales.
- Lavinia LEFTRACHE, juge, Professeur de procédure pénale, Université de Bucarest. (sous réserve).
- Jr SPENCER, Professeur de procédure pénale, Université de Cambridge. (sous réserve).
Pour participer à la conférence :
Inscription gratuite sur
contact@ceifac.eu
Le CEIFAC : un programme inédit de formation et de recherche sur les investigations financières en EUROPE.
Le CEIFAC, co-financé par les collectivités territoriales et rattaché à l’UMR-DRES 7354 de l’Université de STRASBOURG, a été créé en juin 2013, en réponse à l’appel à projet du programme européen «Prevention and fight against crime» (DG Home Affairs – Action grant 2012- FINEC Financial and economic crime) pour lutter contre la criminalité organisée en Europe, en développant les investigations financières (IF) et l’analyse financière criminelle (AFC), et mène un programme inédit autour de deux axes : la formation et la recherche.
La formation du CEIFAC s’adresse à des professionnels issus des autorités de poursuite (police, justice, douane, gendarmerie) pour développer les IF et l’AFC au sein des États membres. En contribuant à un renforcement des IF et de l’AFC comme techniques de lutte contre la criminalité organisée, le CEIFAC répond aux objectifs visés par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Le CEIFAC conduit également un programme scientifique visant à promouvoir les investigations financières et l’AFC comme une nouvelle discipline transdisciplinaire nécessitant des compétences diversifiées au-delà du droit pénal et de la procédure pénale (informatiques, comptabilité, analyse financière, etc.)
En prise directe avec l’environnement international et européen, le CEIFAC est aujourd’hui un organisme référent, capable d’analyser et d’anticiper les évolutions constantes qui caractérisent les modes de financement des organisations criminelles et terroristes. Les travaux et engagements menés permettent au CEIFAC de contribuer, dans le cadre des rapports qu’il rédige à l’attention du public et des instances nationales et européennes, à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme.
À propos de Chantal CUTAJAR, Directrice Générale du CEIFAC.
Maître de conférences et Enseignant-chercheur à l’UNISTRA depuis 20 ans, Chantal CUTAJAR est la Directrice Générale du CEIFAC.
Titulaire d’un DEA de Sciences criminelles, ainsi que d’un doctorat en Droit privé et Sciences Criminelles, elle dirige le Master 2 Juriste sécurité financière – Compliance officer de l’UNISTRA. Elle est également à la tête du Groupe de Recherches Actions sur la Criminalité Organisée (GRASCO) et préside l’Observatoire Citoyen pour la transparence financière internationale.
Elle explique :
Mes travaux de recherche portent principalement sur les moyens d’améliorer la prévention et la répression de la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière, particulièrement du blanchiment d’argent, de la corruption ainsi que sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Ces travaux participent activement à la mise en place de moyens pour améliorer les Investigations Financières à l’échelle de l’UE.
En savoir plus
Site web : http://www.ceifac.eu
Facebook : https://www.facebook.com/ceifac.eu/
